Бизнес на доверии с выездом за границу

В Челябинске завершилась спецоперация по задержанию Ильи Плоткина, 1986 года рождения, которого следствие считает одним из наиболее «предприимчивых» участников рынка доверительных займов. По версии правоохранительных органов, молодой человек специализировался на создании образа успешного бизнесмена и последующем исчезновении вместе с чужими деньгами.

Как сообщили в ГУВД Свердловской области, Плоткин был задержан в Челябинске, после чего Следственное управление Октябрьского УВД Екатеринбурга возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

С уголовным кодексом Плоткин знаком давно и, судя по биографии, воспринимал его скорее как путеводитель, чем как предупреждение. В 2002 году он получил условный срок за кражи, позже фигурировал в деле о мошенничестве, которое завершилось примирением сторон. Вероятно, именно тогда у него сложилось устойчивое ощущение, что любой конфликт это вопрос переговоров.

Попытка получить системные знания в екатеринбургском финансово-юридическом институте длилась недолго: на втором курсе Плоткин предпочел перейти от теории к практике. Практика выразилась в регистрации в Челябинске ООО «Траст». Фирма, по мнению следствия, сыграла роль не меньшую, чем уставный капитал. Компания подыскивала клиентов для фирм, работающих с недвижимостью, включая зарубежные направления, в том числе Испанию и Италию, что придавало происходящему нужную географию и вес.

Имидж успешного бизнесмена требовал вложений. Для поддержания такого статуса подозреваемый оформил в ипотеку две квартиры, не расплатившись ни за одну, и активно инвестировал в собственный образ. Дорогие подарки, золотые украшения и демонстративная щедрость шли в комплекте с рассказами о больших проектах. Небольшие займы до 100 тыс. руб. он аккуратно возвращал. После чего Плоткин переходил к следующему этапу и суммам от 1 до 10 млн руб. В отдельных случаях, как утверждают оперативники, ради убедительности он выезжал с будущими кредиторами за границу.

Финал схемы оставался стабильным: деньги получены, связь потеряна. По оперативным данным, жертвами «инвестора доверия» могли стать жители Екатеринбурга, Тюменской и Челябинской областей. Следствие продолжается, а мы напоминаем: высокая доходность обещаний по-прежнему остается самым рискованным финансовым инструментом.