Представители ФНПР могли быть причастны к выводу денег в офшоры
Ряд компаний, аффилированных с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), мог иметь отношение к выводу за границу порядка 1,1 млрд рублей, сообщили источники «Известий». По этим данным, деньги, предположительно, отмывались на Сейшельских островах, а затем возвращались в Россию, где вкладывались в строительство элитной недвижимости. Этим строительством занимаются фирмы, также имевшие отношение к ФНПР, — ООО «Меджиком» и ООО «Хаттон девелопмент».
Согласно полученным сведениям, в 2011 и 2012 годах входящее в сеть связанных с ФНПР фирм ООО «Группа компаний Спутник» перевела сейшельской компании «Редхилл холдингс лимитед» $30 млн двумя траншами и $4 млн отдельно. Средства были выведены в качестве платежа за долю в еще одной связанной с ФНПР компании, после чего та прекратила существование. Деньги в итоге попали на счет ООО «Меджиком» в банке ЗАО «КБ Росинтербанк», у которого ЦБ России в 2016 году отозвал лицензию.
«Единственная причина, зачем в подобные схемы включаются офшорные фирмы, — это чтобы убрать какие-то следы определенных схем. То есть вы сначала просто вытащили деньги из бизнеса, они оказались за границей. А потом вы получили деньги, которые уже не ассоциируются с вашим бизнесом. Они в итоге выглядят так, будто получены легальным путем от инвестора в счет оплаты за долю в компании. Правда, как мы понимаем, получены посредством туманных схем и от непонятного источника», — отметил в беседе с «Известиями» экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
«Хаттон девелопмент», которая через дочернюю структуру сейчас владеет ООО «Меджиком», является застройщиком в Москве таких объектов, как ЖК Lumin, «Цвет32», Mitte, клубных домов Duo и Maison Rouge, бизнес-центра Geolog2, производственного комплекса Noman.
По большому счету: руководство ФНПР может быть причастно к выводу из РФ 1 млрд
