Юрист назвала привлекающие внимание системы контроля за счетами типы переводов
Запуск системы автоматического контроля за счетами граждан может затронуть людей, ведущих «серый» бизнес. Об этом 19 апреля рассказала старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева.
«Контроль затронет не все переводы. Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей. В зоне риска те, кто ведет бизнес без регистрации: репетиторы, парикмахеры, арендодатели, продавцы в соцсетях», — сообщила она «РИА Новости».
Данные о переводах будут сопоставлятся с официальным доходом человека. Налоговая может попросить пояснения о финансовой деятельности, если разница с заработком превысит 2,4 млн рублей в год.
Замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко 17 апреля рассказала Известиям, что наиболее уязвимыми для усиленного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за переводов на карты станут сферы красоты, ремонта и строительства. Также риску усиленных проверок подвергаются работы на участках, автосервисы и услуги по аренде недвижимости.
