В Петербурге задержали теневых банкиров с оборотом 600 млн рублей
Экономическая полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни задержала трех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Общий оборот средств составил 600 млн рублей, доход злоумышленников — 24 млн рублей. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.
«Фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
В схеме участвовали мужчины 42 и 36 лет, а также 39-летняя женщина. Они организовали канал вывода денег за пределы страны под видом оплаты внешнеторговых контрактов, предоставляя банкам фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции.
При обысках у задержанных изъяли средства связи, денежные средства и технику. Возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Все трое заключены под стражу.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила 15 апреля, что ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной группы в Москве, уклонявшей от уплаты налогов. С 2023 года злоумышленники создали сеть более чем из 4 тыс. транзитных организаций, через которые свыше 40 тыс. компаний получили фиктивные вычеты по НДС. В результате действий группы бюджет России недополучил более 1 трлн рублей налогов.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
